Bắc Hàn bí mật rửa tiền. Nhưng rất công khai.
New York. Sep-21-2020. Bắc hàn đã thực hiện một kế hoạch rửa tiền phức tạp trong nhiều năm bằng cách sử dụng một loạt các công ty vỏ bọc và sự giúp đỡ từ các công ty Trung Quốc, chuyển tiền qua các ngân hàng nổi tiếng ở New York, theo các tài liệu ngân hàng mật được NBC News xem xét.
Các chuyển khoản ngân hàng từ các công ty được liên kết với TBắc Hàn có quyền sở hữu không rõ ràng đôi khi xảy ra nhiều đợt, chỉ cách nhau vài ngày hoặc vài giờ và số tiền được chuyển là những con số tròn trĩnh mà không có lý do thương mại rõ ràng cho các giao dịch, theo các tài liệu được xem qua.
Theo Graham Barrow, một chuyên gia chống rửa tiền có trụ sở tại London, cho biết những loại giao dịch này là "cờ đỏ" và đều là dấu hiệu của nỗ lực che giấu nguồn gốc của tiền mặt bất hợp pháp. Một loạt các tài liệu ngân hàng bí mật được NBC News xem xét cung cấp một cái nhìn sơ lược hiếm có về cách Bắc Hàn và các thành phần bất hảo khác, chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế.Theo các tài liệu, vụ rửa tiền bị nghi ngờ bởi các tổ chức có liên hệ với Bắc Hàn đã lên tới hơn 174, 8 triệu USD trong nhiều năm, với các giao dịch được thực hiện thông qua các ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm JPMorgan Chase và Ngân hàng New York Mellon.
Khi NBC News và các tổ chức truyền thông khác chuẩn bị công bố các câu chuyện dựa trên các tài liệu bị rò rỉ, Cơ quan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) đã công bố kế hoạch sửa đổi lớn các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia vào thứ Tư tuần qua. FinCEN lên án việc rò rỉ tài liệu, từ chối bình luận về nội dung của các báo cáo hoạt động đáng ngờ và cho biết họ đã chuyển vấn đề lên Bộ Tư pháp và tổng thanh tra của Bộ Tài chính.
Hugh Griffiths, người từng là trưởng ban chuyên gia của LHQ cho biết: “Tôi nghĩ rằng những tài liệu mà bạn có trước mặt giúp giải thích tại sao Bắc Hàn lại thành công trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt. "Những gì bạn có là bụi vàng, bởi vì rất ít nhà báo, hoặc nhà điều tra nói chung, có quyền truy cập vào tài liệu tuân thủ nội bộ ngân hàng."
Các hồ sơ bị rò rỉ nhấn mạnh những khó khăn to lớn mà Mỹ và các quốc gia khác phải đối mặt khi cố gắng ngăn chặn Bắc Hàn và những kẻ rửa tiền khác thâm nhập thị trường tài chính thế giới,
Các nhà chức trách Hoa Kỳ vào năm 2016 và 2019 đã truy tố người phụ nữ Ma Xiaohong, công ty của cô, Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Dandong Hongxiang và các giám đốc điều hành khác trong công ty về tội rửa tiền và giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Không ai bị dẫn độ và các khoản phí vẫn đang chờ xử lý. Các công tố viên liên bang từ chối bình luận.
Một trong những tài liệu nội bộ của ngân hàng dường như đã được viết ra vì cuộc điều tra liên bang.
Một phụ nữ người Trung Hoa. Trước khi bị cáo buộc, Ma và Dandong Hongxiang chuyển tiền đến Triều Tiên qua Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Mỹ và các nơi khác, sử dụng một loạt các công ty vỏ bọc để chuyển hàng chục triệu đô la qua các ngân hàng Mỹ ở New York, theo hoạt động đáng ngờ. báo cáo của Ngân hàng New York Mellon.
Theo tài liệu, ngân hàng đã báo cáo vào năm 2015 rằng họ đã xử lý các khoản chuyển khoản 85, 6 triệu đô la, và tài liệu nêu chi tiết 20, 1 triệu đô la của các giao dịch đó. Ngân hàng đã viết rằng họ đã được nhắc nhở để xem xét hồ sơ của mình vì có một "cuộc điều tra của chính phủ."
Ngân hàng đã trích dẫn các dấu hiệu đỏ trong các giao dịch đó, bao gồm cả tiền được chuyển đến các công ty có quyền sở hữu bị che khuất dường như là các công ty vỏ bọc. Một số đã được đăng ký tại các khu vực pháp lý rủi ro cao như Campuchia. Một số chuyển khoản được gửi theo từng đợt, chỉ cách nhau vài ngày và một số chuyển cùng ngày. Ngân hàng cũng lưu ý rằng không có lý do thương mại rõ ràng nào cho các giao dịch và rằng chúng là số tiền tròn.
Một giao dịch vào năm 2009 có một cuộc Cty Singapore có tên United Green Pte. Ltd., giám đốc tên Leonard Lai. Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lai và công ty Singapore của anh ta, Senat Shipping Ltd., vào năm 2015 vì có liên hệ với một công ty vận tải biển của Bắc Hàn bị cáo buộc đã cố gắng chuyển vũ khí từ Cuba sang Triều Tiên.
BNY Mellon nói rằng theo luật liên bang, họ không thể bình luận về bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào có thể đã bị rò rỉ. Ngân hàng cho biết họ "coi trọng vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu", hỗ trợ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành.
Một ngân hàng lớn khác của Hoa Kỳ, JPMorgan Chase, đã thông báo cho Bộ Tài chính vào tháng 1 năm 2015 về các giao dịch tài chính đáng ngờ có thể liên quan đến Bắc Hàn. Trong báo cáo của mình, JPMorgan Chase cho biết họ đã giám sát 89, 2 triệu USD giao dịch từ năm 2011 đến năm 2013 mang lại lợi ích cho 11 công ty và cá nhân có quan hệ với Bắc Hàn.
Phỏng dịch theo NBC News
New York. Sep-21-2020. Bắc hàn đã thực hiện một kế hoạch rửa tiền phức tạp trong nhiều năm bằng cách sử dụng một loạt các công ty vỏ bọc và sự giúp đỡ từ các công ty Trung Quốc, chuyển tiền qua các ngân hàng nổi tiếng ở New York, theo các tài liệu ngân hàng mật được NBC News xem xét.
Các chuyển khoản ngân hàng từ các công ty được liên kết với TBắc Hàn có quyền sở hữu không rõ ràng đôi khi xảy ra nhiều đợt, chỉ cách nhau vài ngày hoặc vài giờ và số tiền được chuyển là những con số tròn trĩnh mà không có lý do thương mại rõ ràng cho các giao dịch, theo các tài liệu được xem qua.
Theo Graham Barrow, một chuyên gia chống rửa tiền có trụ sở tại London, cho biết những loại giao dịch này là "cờ đỏ" và đều là dấu hiệu của nỗ lực che giấu nguồn gốc của tiền mặt bất hợp pháp. Một loạt các tài liệu ngân hàng bí mật được NBC News xem xét cung cấp một cái nhìn sơ lược hiếm có về cách Bắc Hàn và các thành phần bất hảo khác, chuyển tiền bất hợp pháp qua biên giới bất chấp các lệnh trừng phạt của quốc tế.Theo các tài liệu, vụ rửa tiền bị nghi ngờ bởi các tổ chức có liên hệ với Bắc Hàn đã lên tới hơn 174, 8 triệu USD trong nhiều năm, với các giao dịch được thực hiện thông qua các ngân hàng Hoa Kỳ, bao gồm JPMorgan Chase và Ngân hàng New York Mellon.
Khi NBC News và các tổ chức truyền thông khác chuẩn bị công bố các câu chuyện dựa trên các tài liệu bị rò rỉ, Cơ quan Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) đã công bố kế hoạch sửa đổi lớn các quy tắc chống rửa tiền của quốc gia vào thứ Tư tuần qua. FinCEN lên án việc rò rỉ tài liệu, từ chối bình luận về nội dung của các báo cáo hoạt động đáng ngờ và cho biết họ đã chuyển vấn đề lên Bộ Tư pháp và tổng thanh tra của Bộ Tài chính.
Hugh Griffiths, người từng là trưởng ban chuyên gia của LHQ cho biết: “Tôi nghĩ rằng những tài liệu mà bạn có trước mặt giúp giải thích tại sao Bắc Hàn lại thành công trong việc trốn tránh lệnh trừng phạt. "Những gì bạn có là bụi vàng, bởi vì rất ít nhà báo, hoặc nhà điều tra nói chung, có quyền truy cập vào tài liệu tuân thủ nội bộ ngân hàng."
Các hồ sơ bị rò rỉ nhấn mạnh những khó khăn to lớn mà Mỹ và các quốc gia khác phải đối mặt khi cố gắng ngăn chặn Bắc Hàn và những kẻ rửa tiền khác thâm nhập thị trường tài chính thế giới,
Các nhà chức trách Hoa Kỳ vào năm 2016 và 2019 đã truy tố người phụ nữ Ma Xiaohong, công ty của cô, Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Dandong Hongxiang và các giám đốc điều hành khác trong công ty về tội rửa tiền và giúp Triều Tiên trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.
Không ai bị dẫn độ và các khoản phí vẫn đang chờ xử lý. Các công tố viên liên bang từ chối bình luận.
Một trong những tài liệu nội bộ của ngân hàng dường như đã được viết ra vì cuộc điều tra liên bang.
Một phụ nữ người Trung Hoa. Trước khi bị cáo buộc, Ma và Dandong Hongxiang chuyển tiền đến Triều Tiên qua Trung Quốc, Singapore, Campuchia, Mỹ và các nơi khác, sử dụng một loạt các công ty vỏ bọc để chuyển hàng chục triệu đô la qua các ngân hàng Mỹ ở New York, theo hoạt động đáng ngờ. báo cáo của Ngân hàng New York Mellon.
Theo tài liệu, ngân hàng đã báo cáo vào năm 2015 rằng họ đã xử lý các khoản chuyển khoản 85, 6 triệu đô la, và tài liệu nêu chi tiết 20, 1 triệu đô la của các giao dịch đó. Ngân hàng đã viết rằng họ đã được nhắc nhở để xem xét hồ sơ của mình vì có một "cuộc điều tra của chính phủ."
Ngân hàng đã trích dẫn các dấu hiệu đỏ trong các giao dịch đó, bao gồm cả tiền được chuyển đến các công ty có quyền sở hữu bị che khuất dường như là các công ty vỏ bọc. Một số đã được đăng ký tại các khu vực pháp lý rủi ro cao như Campuchia. Một số chuyển khoản được gửi theo từng đợt, chỉ cách nhau vài ngày và một số chuyển cùng ngày. Ngân hàng cũng lưu ý rằng không có lý do thương mại rõ ràng nào cho các giao dịch và rằng chúng là số tiền tròn.
Một giao dịch vào năm 2009 có một cuộc Cty Singapore có tên United Green Pte. Ltd., giám đốc tên Leonard Lai. Bộ Tài chính đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Lai và công ty Singapore của anh ta, Senat Shipping Ltd., vào năm 2015 vì có liên hệ với một công ty vận tải biển của Bắc Hàn bị cáo buộc đã cố gắng chuyển vũ khí từ Cuba sang Triều Tiên.
BNY Mellon nói rằng theo luật liên bang, họ không thể bình luận về bất kỳ báo cáo hoạt động đáng ngờ nào có thể đã bị rò rỉ. Ngân hàng cho biết họ "coi trọng vai trò của mình trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống tài chính toàn cầu", hỗ trợ các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và tuân thủ đầy đủ các luật và quy định hiện hành.
Một ngân hàng lớn khác của Hoa Kỳ, JPMorgan Chase, đã thông báo cho Bộ Tài chính vào tháng 1 năm 2015 về các giao dịch tài chính đáng ngờ có thể liên quan đến Bắc Hàn. Trong báo cáo của mình, JPMorgan Chase cho biết họ đã giám sát 89, 2 triệu USD giao dịch từ năm 2011 đến năm 2013 mang lại lợi ích cho 11 công ty và cá nhân có quan hệ với Bắc Hàn.
Phỏng dịch theo NBC News